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起底弘梦投资7000人资金盘崩盘在即，3月单割后鑫康嘉换壳清盘倒计时
弘梦投资（Mitrade交易所）是合约带单类资金盘骗局，操盘手林杰借鑫康嘉换壳...
佚名 10天前 1.5k -
深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“搬砖套利”到“
你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台...
佚名 10天前 2.9k -
法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码
“大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励...
佚名 10天前 2.7k -
法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的每一个人头，
四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查...
佚名 10天前 2.0k -
法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码
“80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉...
佚名 10天前 2.6k -
崩盘实录｜“Open-Bit”签名认证就是交出转币权限——你点“确认”的那一刻，钱包已经不属于
“请先完成链接钱包、签名认证、平台密码设置和推荐人绑定。”你打开Open-...
佚名 10天前 1.4k -
曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚刚开始
上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况，现在项目方喜欢讲故事，起盘之初就开始...
黑白之猫 10天前 1.2k -
法律警示｜施罗德APP诈骗415人4777万，134人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码
施罗德APP，荐股诈骗，415人被骗4777万元，134人被判刑。内江市中级人民法院审...
佚名 10天前 2.7k -
法律警示｜拓界资本崩了，流动未来崩了，九鼎集团正在崩——操盘手陈安是假的，你质押的
“Kraken是套牌的，九鼎集团是编的，陈安是假的，拉人头是真的。”真的Krake...
佚名 10天前 2.8k -
法律警示｜“春华创投”5天日化1%、365天日化1.8%——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码
真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在...
佚名 10天前 2.0k -
紧急预警｜“立桥WLFG”：26号前不交钱平移，金鼎账户资金就被没收充公？这是二次收割的催
“我们只有3天的转移时间，就是到26号！”“26号以后没有转移的金鼎账户和相...
佚名 10天前 1.7k -
快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券
“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉...
佚名 10天前 1.4k -
法律警示｜10级合伙人、周薪考核直推人数——“无量AI算力”的传销底裤，和你的刑期
“无量AI算力”设置从智算新星到算力巅峰共10级合伙人，周薪考核要求每周至...
佚名 10天前 2.3k -
深扒AIX-Quant：打着AI量化旗号的庞氏骗局，年化365%收益是收割镰刀
AIX-Quant是以AI智能量化科技为幌子的USDT资管庞氏资金盘，承诺年化最高365%收益...
佚名 11天前 2.6k -
法律警示｜GUCS麒麟矿机主犯无期，GOT币被列涉诈——“光域数据GOD”换壳不换罪，你质押的
“Goy没有上任何正规交易所，你充的钱压根没有进入任何链上系统，全部进了骗...
佚名 11天前 4.1k -
深扒姚家一绝透骨膏：3秒透皮是噱头，拉人头才是本质，已处高危期
\"这不是透骨膏销售，这是披着膏药外衣的传销工具。\"姚家甄选\"用高返利诱惑...
佚名 11天前 2.4k -
链享购提现通道已关，官方辟谣后仍在骗，3天赚3%的AI卖货是假，别再等“系统维护”了
链享购的提现通道已经打不开了。前期用“AI自动卖货、72小时出单”吸引用户...
佚名 11天前 1.5k -
东方天路“保证金”收费是二次收割前奏，注册主体为经营异常私人公司，公安部挂牌督办类
“东方天路”APP前期用阶梯式签到福利吸引用户实名注册，领取所谓的“计划金...
佚名 11天前 2.4k -
紧急预警｜“美丽中国”冒充国家能源局，拉人满百提现——你的信息正在被套走
打着“国家能源局”旗号，针对“追梦人”群体，没有正规APP，只通过一个境外...
佚名 11天前 2.5k -
紧急预警｜“智启强国”：交98元建档费领国家理财？你的钱全进了个人账户
拼凑新闻报道包装成官方平台，上架多款“收益极高”的理财产品，让你提交身...
佚名 11天前 2.3k
